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安道麦股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议更正公告

2020-03-25 23:26:03 www.HG6686.com,www.HG8868.com, 已读

  授权委托书

  (2)倘若联合股份议定网络众次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

  受托人签名:身份证号码:

  第二十三次会议决议更正公告

  3. 本次会议吻合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

  

  2. 填报选举票数

  安道麦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十三次审议议定了《选举第八届董事会非自力董事的议案》,现对该议案内容更正,删除该议案中挑到的“Erik Fyrwald老师及Chen Lichtenstein老师挑名答获得出席股东大会的中幼股东过折半议定方为有效”之规定。

  3. 股东根据获取的服务暗号或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规准时间内议定深交所互联网投票体系进走投票进走投票。

  

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  (4)齐集人约请的其他人员。

  更正后:

  附件:董事候选人简历

  股东投票外决时,联合股份只能选择现场投票、网络投票中的一栽手段,不及重复投票。倘若展现重复投票将按以下规则处理:

  公司董事会谨此就杨兴强老师在任职期间对公司发展做出的主要贡献给予高度评价并深外谢意。

  董事会亦批准自股东大会选举Erik Fyrwald老师担任公司董事之日首,由ErikFyrwald老师担任公司董事会董事长。

  (1)于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并能够书面形势委托代理人出席会议和参添外决。该股东代理人不消是公司股东。

  安道麦股份有限公司第八届董事会

  7. 出席对象:

  安道麦股份有限公司董事会

  (1) 关于Erik Fyrwald老师的挑名

  Erik Fyrwald老师为美国国籍,先正达集团股份有限公司首席实走官,先正达(Syngenta AG)的首席实走官、实走董事,先正达可不息农业基金会主席,同时担任CropLife International、Swiss-American Chamber of Commerce、Bunge Limited(上市公司)和Eli Lilly & Company(上市公司)的董事会成员。Erik Fyrwald老师曾任业内领先的化学品分销及相关服务公司Univar总裁兼首席实走官,Ecolab公司总裁(该公司为环境卫生整洁、水处理、油气产品及服务挑供商),Nalco公司董事长、总裁兼首席实走官(该公司为水处理、油气产品及服务挑供商),杜邦公司农业与营养部分集团副总裁。Erik Fyrwald老师卒业于特拉华大学,化学工程学士,后于哈佛商学院高级管理项目进展修。

  一、召开会议的基本新闻

  1. 关于选举第八届董事会非自力董事的议案

  5. 会议召开的时间:

  董事会仔细到,Chen Lichtenstein老师行为公司董事与其同时在先正达集团及其子公司(包括Syngenta AG)任职这一情形,能够会产生湮没的益处冲突。但是,董事会认为,Chen Lichtenstein老师担任公司董事一职,有利于公司益处,有助于先正达集团内部公司之间相互协和,协助公司足够行使其中的价值创造以及协同添效机遇。与此同时,Chen Lichtenstein老师将承担其董事职务带来的对公司的受托人责任。

  一、网络投票程序

  五、参与网络投票的仔细操作流程

  附件1

  安道麦股份有限公司董事会

  Erik Fyrwald老师未直接或间接持有本公司股份。除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外,Erik Fyrwald老师与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他相关相关;Erik Fyrwald老师从未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;Erik Fyrwald老师不是误期被实走人;任职条件吻合《公司法》等相关法律、法规和规定请求。

  股东所拥有的选举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×2

  三、挑案编码

  安道麦股份有限公司

  4. 会议召开手段:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结吻合的手段召开。

  (1)现场会议:2020年4月9日14:30最先

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  1. 本公司第八届董事会第二十三次会议决议。

  更正前:

  委托期限:自委托日至本次会议终结时为止。

  1. 股东大会届次:2020年第二次一时股东大会。

  公司对上述议案遵命相关规定实走中幼股东单独计票并吐露投票效果。

  身份证号码或生意业务执照号码:

  此外,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,董事会批准将该等挑名挑交股东大会审议。

  六、 备查文件

  (2) 关于Chen Lichtenstein老师不息担任公司董事职务

  2020年3月26日

  (3)异域股东可凭以上相关证件采守信函或传真手段登记(须在2020年4月8日下昼16:30前送达或传真至公司)。信函或传真登记发送后请电话确认。不批准电话登记。

  附件2:

  ■

  先正达集团展望将成为全球农资领军企业之一,涵盖植保、栽子、化胖、农业数字化技术、以及在中国国内竖立的先辈分销网络,从而贴近全国农民。先正达集团的成立将进一步添进集团内部的配吻合,相关配吻合此前已议定交叉出售等手段创造了可不都雅的额外出售收好,并撙节了采购以及运营成本。

  除上述更正外,《2020年第二次一时股东大会会议知照》其他内容异国转折。请普及投资者以附件:《2020年第二次一时股东大会会议知照(更正后)》为准。

  杨兴强老师确认与公司董事会之间无任何偏见不吻合,亦无任何与辞职相关的事项须挑请公司股东及债权人仔细。

  网络投票流程

  1. 投票代码与投票简称:投票代码“360553”;投票简称为“安道投票”。

  (1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进走登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进走登记;

  修改后的议案内容如下。

  三、议定深圳证券交易所互联网投票体系投票

  委托人签名(盖章):

  ■

  公司对上述议案遵命相关规定实走中幼股东单独计票并吐露投票效果。

  委托日期:

  在本次股东大会上,股东能够议定深交所交易体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参添投票,网络投票的相关事宜表明详见附件1。

  上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议议定。仔细内容详见公司于2020年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的第八届董事会第二十三次会议决议更正公告。

  2020年3月24日,公司董事会收到董事长杨兴强老师的辞职函。杨兴强老师因中国化工集团做事安排,辞往公司董事职务。杨兴强老师辞职后,将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定,杨兴强老师的辞职将在股东大会选举出新的董过后奏效。

  公司对上述议案遵命相关规定实走中幼股东单独计票并吐露投票效果。

  2. 股东议定互联网投票体系进走网络投票,需遵命《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗号”。仔细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏如今查阅。

  关于召开2020年第二次一时股东大会的知照的更正公告

  上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议议定。仔细内容详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的公告。

  本次挑案为累积投票挑案。股东答当以其所拥有的每个挑案组的选举票数为限进走投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过答选人数的,其对该项挑案组所投的选举票均视为无效投票。倘若分歧意某候选人,能够对该候选人投 0票。

  Chen Lichtenstein老师未直接或间接持有本公司股份,除上文所述在先正达集团股份有限公司及其子公司的任职外,Chen Lichtenstein老师与持有公司5%以上股份的股东、实际限制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在其他相关相关;Chen Lichtenstein老师从未受过中国证监会及其他相关部分的责罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;Chen Lichtenstein老师不是误期被实走人;任职条件吻合《公司法》等相关法律、法规和规定请求。

  公司自力董事对第1项议案发外了自力偏见,仔细内容见同日吐露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

  (1)倘若联合股份议定现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

  北京市向阳区向阳公园南路10号院7号楼6层

  1. 互联网投票体系最先投票的时间为 2020年4月9日9:15至 15:00 期间的肆意时间。

  6. 会议的股权登记日:2020年4月3日

  证券代码:000553(200553)        证券简称:安道麦A(B)             公告编号:2020-15号

  股东账号:持股栽类和数目:

  1. 《选举第八届董事会非自力董事的议案》

  董事会仔细到,Erik Fyrwald老师行为公司董事与其同时在先正达集团及Syngenta AG任职这一情形,能够会产生湮没的益处冲突。但是,董事会认为,Erik Fyrwald老师担任公司董事一职,有利于公司益处,有助于先正达集团内部公司之间相互协和,协助公司足够行使其中的价值创造以及协同添效机遇。与此同时,Erik Fyrwald老师将承担其董事职务带来的对公司的受托人责任。

  相关电话:(010)56718110;传真:(010)59246173

  (1)挑案 1,选举非自力董事(采用等额选举,答选人数为2位)

  股东能够将所拥有的选举票数在2位董事候选人中肆意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、议定深圳证券交易所交易体系投票

  在此背景下,为有助于先正达集团内部公司之间相互协和,协助公司足够行使其中的价值创造以及协同添效机遇,农化公司挑名Erik Fyrwald老师(先正达集团首席实走官及其全资子公司Syngenta AG的首席实走官及实走董事)为公司第八届董事会董事候选人,以接替杨兴强老师。同时Chen Lichtenstein老师(公司前总裁兼首席实走官,现为先正达集团首席财务官并在包括Syngenta AG在内的一些先正达集团子公司担任首席财务官),将不息担任公司的董事,仔细情况如下。

  安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室(北京市向阳区向阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层),信函请注解“股东大会”字样。

  安道麦股份有限公司(下称“公司”)董事会于2020年3月25日在巨潮资讯网(http:// www.cnifo.com.cn)刊登了《2020年第二次一时股东大会会议知照》(        公告编号:2020-14号,下称“《股东大会会议知照》”)。根据《第八届董事会第二十三次会议决议更正公告》(        公告编号:2020-15号),现将《股东大会会议知照》相关内容更正如下。

  2020年3月25日

  2.深交所请求的其他文件。

  除上述更正外,议案其它内容未作修改。

  2020年第二次一时股东大会会议知照(更正后)

  外1:本次股东大会挑案编码示破例

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  所以,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,董事会批准公司控股股东农化公司挑名Erik Fyrwald老师担任公司董事,其任期自公司股东大会审议议定之日首至第八届董事会届满之日止。

  在上述成立先正达集团的背景下,公司现任董事、前总裁兼首席实走官Chen Lichtenstein老师已在先正达集团担任首席财务官(并承担其战略及整吻合之职责),并在包括Syngenta AG在内的一些先正达集团子公司担任首席财务官。

  1. Erik Fyrwald老师简历

  中国化工农化有限公司(“农化公司”)如今正将其所直接持有的本公司股份划转给先正达集团股份有限公司。该公司是农化公司新近竖立的全资子公司,由安道麦股份有限公司、Syngenta AG及中化集团与农业相关的业务所构成(“先正达集团”)。细目参见公司于2020年3月14日吐露于巨潮资讯网的《收购报告书》。

  邮政编码:100026

  1. 投票时间:2020年4月9日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  2. Chen Lichtenstein老师简历

  上述议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议议定。仔细内容详见公司于2020年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上吐露的第八届董事会第二十三次会议决议更正公告。

  2. 关于选举第八届董事会非自力董事的议案

  2. 登记时间:2020年4月7日至8日,做事日期间9:30-16:30。

  1. 关于选举第八届董事会非自力董事的议案

  证券代码:000553(200553)        证券简称:安道麦A(B)         公告编号:2020-16号

  8. 会议地点:

  相关人:王竺君,郭治

  B股股东答在2020年3月31日(即B股股东能参会的末了交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  (3)公司约请的律师;

  (2)网络投票时间:2020 年4月9日,其中,议定深圳证券交易所交易体系进走网络投票的仔细时间为:2020年4月9日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;议定深圳证券交易所互联网投票体系投票的仔细时间为:2020 年4月9日 9:15至 15:00 期间的肆意时间。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  董事会以5票批准,0票指斥,0票舍权的外决效果审议议定了议案。

  所以,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会批准由Chen Lichtenstein老师不息担任公司董事的挑名,并将该等挑名挑交股东大会审议。

  4. 会议相关手段:

  安道麦股份有限公司

  特此公告。

  1.登记手段:

  (2)法人股东由法定代外人出席会议的,须持生意业务执照复印件、法定代外人身份证、法定代外人身份表明书及股权表明出席会议;由法定代外人委托的代理人出席会议的,须持生意业务执照复印件、法定代外人身份表明书、授权委托书、股权表明和本人身份证进走登记。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点:

  2. 股东能够登录证券公司交易客户端议定交易体系投票。

  Chen Lichtenstein老师为以色列国籍,现任公司董事及公司全资子公司ADAMA Agricultural Solutions Ltd.(下称“Solutions”)的董事,先正达集团担任首席财务官(并承担其战略及整吻合之职责),亦在包括Syngenta AG在内的一些先正达集团子公司任职;斯坦福大学商学院和法学院联吻合博士学位,耶路撒冷希伯来大学物理学学士、法学学士。Chen Lichtenstein老师曾任公司及公司全资子公司Solutions的总裁兼首席实走官,更早之前曾任Solutions的副首席实走官(领导公司发展、资本市场及全球运营)以及中国化工农化有限公司的首席实走官。

  二、会议审议事项

  附件:

  如上所述,农化公司已挑名Erik Fyrwald老师(先正达集团首席实走官及其全资子公司Syngenta AG的首席实走官及实走董事)为公司第八届董事会董事候选人。

  四、出席现场会议登记等事项

  通讯地址:北京市向阳区向阳公园南路10号院中央公园广场A7写字楼6层

  兹授权委托(老师/女士)代外本公司/本人出席于2020年4月9日召开的安道麦股份有限公司2020年第二次一时股东大会,并代外本公司/本人依照以下指使对下列议案投票。本公司/本人对本次会议外决事项未作仔细指使的,受托人可代为行使外决权,其行使外决权的效果均由吾单位(本人)承担。

  5. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  2. 齐集人:董事会。公司于2020年3月24日召开的第八届董事会第二十三次会议,审议议定了《关于召开2020年第二次一时股东大会的议案》。

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