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龙元建设集团股份有限公司2020年第一次一时股东大会决议公告

2020-03-25 18:20:50 www.HG6686.com,www.HG8868.com, 已读

  2020年3月26日

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  1、 经与会董事和记录人签字确认并添盖董事会印章的股东大会决议;

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  四、 备查文件如今录

  龙元建设集团股份有限公司

  无。

  律师:臧欣、成威

  3、 公司董事会秘书张丽出席了本次会议;片面其他高级管理人员列席了本次会议。

  (一) 股东大会召开的时间:2020年3月25日

  (三)关于议案外决的相关情况表明

  (二)涉及庞大事项,5%以下股东的外决情况

  外决情况:

  本次会议由公司董事会齐集,董事长赖振元师长主办,以现场记投票及网络投票手段进走外决。会议的召开吻合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议吻正当有效。

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

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  1、 公司在任董事7人,出席6人,董事赖文浩因做事因为未能出席。受新式冠状病毒感染肺热疫情的影响,自力董事丁化美议定视频手段出席会议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并添盖公章的法律偏见书;

  2、律师见证结论偏见:

  2、 公司在任监事3人,出席1人,监事长陆健、监事何曙光因做事因为未能出席;

  主要内容挑示:

  本次会议的知照和齐集、召开程序吻正当律、走政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的齐集人和出席会议人员的资格以及本次会议的外决程序和外决效果均吻正当有效。

  (四)外决手段是否吻合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主办情况等。

  ●本次会议是否有否决议案:无

  3、 本所请求的其他文件。

  (三)出席会议的清淡股股东和恢复外决权的优先股股东及其持有股份情况:

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  (二) 股东大会召开的地点:上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

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  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  三、 律师见证情况

  1、议案名称:公司为控股子公司挑供担保的议案

  一、 会议召开和出席情况

  审议效果:议定